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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 6月16日，人民銀行福州支行披露的罰單顯示，渤海銀行因未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定，被罰款61萬(wàn)元。

時(shí)任渤海銀行福州分行副行長(zhǎng)陸征烽對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

時(shí)任渤海銀行福州分行行長(zhǎng)助理鄧宜松對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

時(shí)任渤海銀行福州分行業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)部副總經(jīng)理黃巧彥對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

時(shí)任渤海銀行福州分行個(gè)人金融部副總經(jīng)理何良慈對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

時(shí)任渤海銀行福州分行公司業(yè)務(wù)管理部副總經(jīng)理張艷青對(duì)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬(wàn)元。

上述反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》

第九條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶(hù)身份識(shí)別制度。