不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)冒充公司法定代表人,引誘財務(wù)人員身陷圈套,一天內(nèi)兩次發(fā)送匯款指令,騙走100萬元巨款。山東省淄博市公安局臨淄分局啟動合成作戰(zhàn)機制,歷時66個日夜、行程6萬余公里調(diào)查取證,并遠(yuǎn)赴1700多公里外的廣西桂林實施抓捕,近日,終于將深藏的“Q仔”詐騙集團(tuán)連根拔掉。

給“客戶”轉(zhuǎn)款100萬元

6月1日,淄博市臨淄區(qū)某公司財務(wù)經(jīng)理在企業(yè)郵箱上接到自己老板的一封郵件。在郵件中,老板稱因方便工作需要,讓財務(wù)經(jīng)理進(jìn)入一個QQ群,該公司財務(wù)經(jīng)理立即申請加入。

在QQ群里,財務(wù)經(jīng)理看到只有老板、公司副總和他本人,老板和副總正在談?wù)撘恍┕緲I(yè)務(wù)上的事情,此時,老板把話題轉(zhuǎn)向財務(wù)經(jīng)理,詢問了一些近期公司賬目及款項問題。在他看來,這些都是太平常的事情了,便如實答復(fù)。此時,公司副總和老板說,還有一筆業(yè)務(wù)款項未給客戶支付,問何時可以支付。

老板說,立刻進(jìn)行支付。于是要求財務(wù)立即從公司賬戶向一個銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元,財務(wù)經(jīng)理照辦。片刻后,老板再次要求其向之前的銀行賬戶匯款50萬元。就這樣,一天之內(nèi)共計匯出100萬元。

當(dāng)天下午臨近下班時,財務(wù)經(jīng)理找老板簽字時提及此事,老板稱并不知情,遂報警。

用地下錢莊蒙混偵查視線

接警后,臨淄分局黨委高度重視,迅速啟動合成作戰(zhàn)機制。根據(jù)受害人提供的銀行賬號,刑偵民警展開資金流向研判工作;網(wǎng)偵民警針對作案時使用的QQ號碼及郵箱賬號進(jìn)行細(xì)致摸排。多路民警分別趕赴涉案的廣西等多地開展外圍調(diào)查取證工作。因涉案金額大,該案被列為山東省公安廳督辦案件。

經(jīng)查,被騙資金100萬元匯入銀行個人賬戶后,該賬戶在短短十幾分鐘內(nèi)迅速通過多種途徑將錢款轉(zhuǎn)出,其中更有數(shù)十萬元款項轉(zhuǎn)入某些境外地下錢莊,進(jìn)入一個“大錢池”。從這里出來的錢不計其數(shù),根本無法分清具體款項,同時從“錢池”出來的資金又與涉案賬戶無任何關(guān)聯(lián),加大了案件偵破難度。

偵查員并沒放棄,對僅有的線索進(jìn)行深度研判,梳理了多達(dá)近百個涉案的銀行賬戶,從中抽絲撥繭,尋找蛛絲馬跡。與此同時,在桂林工作的偵查員發(fā)現(xiàn)了相關(guān)線索,并成功鎖定了嫌疑人所處地點在桂林市。

經(jīng)過多方努力,偵查員通過走訪調(diào)查,在一家快遞公司門口的監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)了嫌疑人覃某某,清晰的視頻畫面讓偵查員看到了嫌疑人的體貌特征。通過對快遞公司的進(jìn)一步調(diào)查,盧某等多人也逐漸進(jìn)入警方視線。

Q仔詐騙集團(tuán)被整窩端掉

7月18日,臨淄警方的先遣工作組抵達(dá)桂林市立即開展偵查取證工作。辦案人員在工作中了解到,當(dāng)?shù)貙Σ捎肣Q群進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的人稱之為“Q仔”,甚至還形成了“師傅帶徒弟”的模式,對從事這一違法犯罪活動稱之為“生意”。其中,那些“道行高”“資歷深”的人,都被看作是有本事、能耐大的人。

經(jīng)前期縝密偵查,警方?jīng)Q定全面收網(wǎng)。8月5日,臨淄警方出動抓捕組兵分兩路趕赴賓陽和桂林,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?同時開展收網(wǎng)行動。8月5日7時許,賓陽抓捕組成功將組織、策劃、實施網(wǎng)絡(luò)詐騙“操盤手”覃某某抓獲,8月5日11時許,桂林抓捕組發(fā)覺緊盯的嫌疑人行為異常——當(dāng)?shù)弥?ldquo;操盤手”已被抓獲時,身處桂林的嫌疑人已經(jīng)具備了防備心理,準(zhǔn)備伺機逃竄。19時許,辦案民警將兩名正要“赴宴”的嫌疑人抓獲。

8月6日凌晨,偵查員布控發(fā)現(xiàn),另外兩名嫌疑人駕駛電動車往南部山區(qū)村落方向逃竄,辦案民警迅速驅(qū)車沿著山路追擊,最終在距離村莊2公里的地方將其成功抓獲。

臨淄警方經(jīng)過連續(xù)28小時奮戰(zhàn),一舉將這個以覃某為首的5人利用QQ群進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)成功打掉,當(dāng)場搜查出作案用銀行卡、手機、平板電腦及車輛等作案工具。經(jīng)審訊,嫌疑人對利用互聯(lián)網(wǎng)購買企業(yè)信息,廣泛針對企業(yè)財務(wù)人員發(fā)布詐騙郵件,設(shè)立圈套進(jìn)行詐騙的部分事實供認(rèn)不諱。

至此,“6·1”網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。據(jù)了解,涉案賬戶中仍有數(shù)百萬元資金流需要警方查實。目前,案件正在進(jìn)一步查辦中。

財務(wù)制度漏洞致錢款被騙

在審訊中警方發(fā)現(xiàn),此類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件具備以下特點:詐騙前期準(zhǔn)備、策劃精細(xì)。利用一些網(wǎng)站,即可套取國內(nèi)企業(yè)詳細(xì)信息資料;在當(dāng)?shù)睾谑猩霞茨苷踪徺I到“黑卡”及外省市無線上網(wǎng)卡、電腦、手機等作案工具,方便潛入企業(yè)內(nèi)部;冒充企業(yè)法定代表人,或分別扮演不同角色從而對財務(wù)人員進(jìn)行詐騙。

資金流向隱蔽。犯罪嫌疑人通過地下錢莊洗錢的方式擾亂資金流向,逃避偵查打擊,為偵查工作加大難度。

不法行為猖獗。嫌疑人采用“人卡不對應(yīng)”方式,在作案過程中采取“操盤手”和“提款員”不接觸等方式逃避追查,以致“提款員”在提款過程中毫不偽裝,明目張膽的提取資金,毫不擔(dān)心被公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)。

行蹤狡猾多變。在選擇實施不法行為的地點或藏身之處時,均選擇人員密集復(fù)雜場所、城中村甚至是山區(qū),為防止警方抓捕還提前選擇逃跑路線。

“5名涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人在對自己的部分事實供認(rèn)不諱的同時,嫌疑人譚某說,他們之所以能得手,還是公司的財務(wù)制度不健全。”辦案民警表示,健全公司財務(wù)制度,規(guī)范資金使用,財務(wù)人員不斷提高自身防范能力,才是對企業(yè)資金負(fù)責(zé),對財務(wù)人員保護(hù)的根本所在。