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近日，滄州銀行衡水紅旗支行成功協(xié)助衡水市公安局反詐中心截留一名涉案人員，反詐工作贏得公安機(jī)關(guān)肯定。

7月20日，一名男子來(lái)到該行詢問(wèn)其銀行卡凍結(jié)止付情況，當(dāng)柜員核實(shí)客戶身份時(shí)，核心系統(tǒng)提醒該客戶為涉案人員，這一提示引起了工作人員的警覺(jué)。隨后，反洗錢(qián)專職人員立即查詢?cè)摽蛻魴n案信息，發(fā)現(xiàn)是公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉案人員。該行工作人員立即向會(huì)計(jì)主管報(bào)告，并迅速聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心。反詐中心核實(shí)嫌疑人身份后要求該行拖住李某，立即安排出警。于是前臺(tái)工作人員以解限需要填寫(xiě)個(gè)人客戶信息采集表以及后臺(tái)授權(quán)為由讓李某稍作等待，會(huì)計(jì)主管也迅速到位與其交談以拖延時(shí)間。期間客戶兩次外出抽煙觀察銀行外情況，場(chǎng)面十分驚險(xiǎn)，該行員工鎮(zhèn)定應(yīng)對(duì)，成功穩(wěn)住客戶。最終公安人員及時(shí)到達(dá)將其帶走配合調(diào)查。

“斷卡行動(dòng)”以來(lái)，該行定期開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案演練，不斷提升員工識(shí)詐、阻詐快速反應(yīng)能力。今后，該行將以此事件為契機(jī)，繼續(xù)全力貫徹落實(shí)“斷卡”行動(dòng)相關(guān)工作指示，強(qiáng)化客戶身份識(shí)別，加強(qiáng)警銀協(xié)作，為客戶資金安全保駕護(hù)航。

作者：張冀