證券代碼：600159   證券簡(jiǎn)稱：大龍地產(chǎn)     編號(hào)：2023-025

       北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

(資料圖)

 陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶

 責(zé)任。

  北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司第九屆董事會(huì)第

四次會(huì)議于 2023 年 8 月 1 日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加會(huì)

議董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 名。會(huì)議程序符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議，通過(guò)了如下決議：

  一、

   《關(guān)于修訂公司章程的議案》

  同意票：9 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議討論。

  詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編

號(hào)：2023-026）

          。

  二、

   《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  同意票：9 票，反對(duì)票：0 票，棄權(quán)票：0 票

  詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大

會(huì)的通知》

    （公告編號(hào)：2023-027）

                  。

  特此公告。

          北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

                      二〇二三年八月二日

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