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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊6月30日，人民銀行昆明分行披露的罰單顯示，云南西山北銀村鎮(zhèn)銀行因違反反洗錢(qián)等多項(xiàng)規(guī)定，被罰款56.2萬(wàn)元。

具體違規(guī)事項(xiàng)如下：

1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；

2.未按規(guī)定備案賬戶；

3.違反貨幣金銀管理規(guī)定

4.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；

5.違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。

時(shí)任云南西山北銀村鎮(zhèn)銀行副行長(zhǎng)李汗青對(duì)未按規(guī)定報(bào)送可疑報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1.7萬(wàn)元。

上述反洗錢(qián)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》

第十一條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易