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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊5月29日，據(jù)人民銀行濟南分行披露的罰單顯示，山東臨沂河東農(nóng)商行和山東齊河農(nóng)商行都因違反反洗錢相關規(guī)定領到罰單，合計被罰款123萬元。

山東臨沂河東農(nóng)商行因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送可疑交易報告被罰款75萬元。

時任山東臨沂河東農(nóng)商行副行長王恩波對以上2項違法行為負有責任，被罰款3萬元。

山東齊河農(nóng)商行因未規(guī)定履行客戶身份識別義務，被罰款48萬元。

時任山東齊河農(nóng)商行副行長王樹曉對上述違法行為負有責任，被罰款1.5萬元。

上述反洗錢規(guī)定出處：《金融機構反洗錢規(guī)定》

第九條 金融機構應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。

第十一條 金融機構應當按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。