作者| 貓哥
來源| 大貓財(cái)經(jīng)
(資料圖片僅供參考)
8月秦皇島港出了件奇事。
有個(gè)公司收到秦皇島外代物流的通知,說是公司存放在港口的銅精礦已經(jīng)沒了,公司一聽就急了,剛剛做完盤庫、監(jiān)貨,當(dāng)時(shí)貨都在,怎么沒多久就沒了?
于是趕緊跑到秦皇島港口一問清楚,到了才發(fā)現(xiàn),跟自己有同樣情況的公司有13家,丟的貨都是銅精礦,加一起有將近30噸,價(jià)值60億。
這可是一大筆錢,這13個(gè)公司不急眼才怪,當(dāng)晚,港口、貨代公司、貨主和一個(gè)叫劉宇的人,大家湊在一起開會(huì),這一開會(huì)就出了不少問題,按照貨主們的說法,事情是這樣的:
1、這13家公司都買了銅精礦,堆在秦皇島港口,他們都委托秦皇島外代物流、秦皇島外輪代理這倆公司辦理報(bào)關(guān)、倉儲(chǔ)、貨權(quán)保管這些事,如果需要發(fā)貨的話,需要貨主通知書、貨代公司確認(rèn)后再發(fā)貨;
2、之所以這些貨都沒了,就是因?yàn)樨洿緵]按流程走,劉宇說“基本上是打電話給貨代公司就可以放貨“,這就是典型的“無單放貨”,一個(gè)沒有貨權(quán)的人把貨物處理了,據(jù)說這也是行業(yè)潛規(guī)則,劉宇承認(rèn)了,秦皇島外代物流在現(xiàn)場未予否認(rèn);
3、為啥劉宇的話那么管用呢?
據(jù)說此人以前在一個(gè)銅企負(fù)責(zé)采購,后來出來單干,專做銅精礦原料的貿(mào)易生意,目前在這個(gè)細(xì)分市場的交易量還算可觀,去年名下公司的貿(mào)易量在100萬噸左右,而全國的總貿(mào)易量大概在2000萬噸左右。
正因?yàn)樵谫Q(mào)易市場山混的風(fēng)生水起,所以據(jù)說在秦皇島港口的銅精礦莫不要經(jīng)他手,跟貨代公司的關(guān)系可想而知,打個(gè)電話就放貨完全可能,貨代公司為啥這么相信他呢?可能對他的實(shí)力有謎之信任吧。
4、這60億的礦都運(yùn)哪了呢?
劉宇也不否認(rèn),提貨方都是自己的公司。
60億的貨,一個(gè)不相干的人說賣就賣了,只能趕緊報(bào)案吧。
能不能收回這些貨或者賠款,只能看案件進(jìn)展了,但圈內(nèi)人基本都認(rèn)為難度很大,為啥呢?
因?yàn)檫@個(gè)劉宇的資金緊張問題可不是一天兩天了。
這是咋回事呢?
今年全球大宗商品市場可以用“滾燙”來形容,原油持續(xù)飆漲,銅、鋁、鎳、鋰等大宗商品也掀起了漲價(jià)潮,這里面獲利最多的就是號(hào)稱全球“大宗商品之王”的嘉能可,這公司一般人不熟悉,總部在瑞士,做原油貿(mào)易起家,超過雀巢和瑞銀,是瑞士最大的公司。
做大宗商品,離不開中國,嘉能可的銅精礦在中國規(guī)模不小,他在國內(nèi)找了很多代理商,劉宇的葫蘆島瑞升商貿(mào)就是其中之一,代理商的業(yè)務(wù)就是把嘉能可的礦賣給國內(nèi)的買家,中間商掙差價(jià)。
因?yàn)榘狭思文芸蛇@條大腿,所以劉宇在自己的一畝三分地里很有話語權(quán)。
6月的時(shí)候,瑞升跟嘉能可說,我這有買家要貨,趕緊運(yùn)2萬噸來。
嘉能可立刻裝貨發(fā)船,7月份的時(shí)候,這2萬噸貨到了秦皇島,按說這時(shí)候瑞升得開證,就是向銀行提出開立信用證,這是國際貿(mào)易的結(jié)算方式,但是瑞升卻沒開證,不給錢嘉能可就不卸貨,一點(diǎn)面子也不給,直接把這船貨拉到青島賣給別人了。
按說這生意雖有波折也算做完了,但嘉能可“大宗之王”的名聲可不是混來的,2萬噸都結(jié)算不了,那瑞升這資金鏈肯定成問題啊,自己還有6、7萬噸銅精礦放在秦皇島,瑞升也都沒有開證,那咋辦呢?
啥也不說,趕緊轉(zhuǎn)運(yùn),而且立刻拉黑了瑞升,拉黑還不算,還發(fā)了個(gè)朋友圈,跟《金融時(shí)報(bào)》說,“這公司已經(jīng)沒錢了,我是不會(huì)再和他做生意了”。
跟著他玩的一堆小弟也紛紛留言說,“這不是我們第一次在中國發(fā)現(xiàn)商品不翼而飛了,銀行門你們也長點(diǎn)心,別和他們玩了”。
紙里包不住火了,于是有了13家貨主齊聚秦皇島討說法的場景。
這些貨主大部分都是國企,其中有兩家還是2個(gè)月前鋁融資暴雷的受害者,這是咋回事呢?
當(dāng)時(shí)有個(gè)公司拿三萬多噸鋁錠做質(zhì)押,融了6億,發(fā)貸公司后來去倉庫盤貨,發(fā)現(xiàn)倉庫里的鋁錠明顯不足,差的太多了,這公司也是老油條,二話不說,立刻開始把這些鋁錠運(yùn)到了自己的倉庫,這動(dòng)靜可就大了,你把貨都運(yùn)走了,其他貨主就急了,跑去一看,根本提不到貨,立刻報(bào)警,于是幾十億的融資騙局暴雷。
這手法其實(shí)很常見,有的是虛構(gòu)貨物,有的是重復(fù)質(zhì)押,反正都為了騙更多錢,比如你有一萬噸鋁錠,你和管倉庫的一串通,能開出好多張倉單來,這倉單能干啥呢?能找銀行做倉單質(zhì)押融資,本來只能找一家,現(xiàn)在開10張、20張,找不同銀行貸款,銀行之間也不通氣,所以這樣的案件非常普遍,當(dāng)年的上海鋼貿(mào)案、青島港有色金屬案都是一個(gè)套路。
劉宇這次也是要重復(fù)這個(gè)套路嗎?
這路子他走不通,因?yàn)?020年起,他的公司就資金鏈緊繃,圈內(nèi)猜測其資金缺口超過10億元。至于為啥會(huì)有這么大的缺口,是經(jīng)營不善還是刻意掏空公司,現(xiàn)在不得而知。
總之,他有這樣的名聲,銀行也得多個(gè)心眼了。
那他的自救之路是什么呢?空手套白狼。
在面對13家貨主的質(zhì)詢會(huì)上,劉宇是這么說的,他自認(rèn)為是行業(yè)老手,預(yù)判銅價(jià)會(huì)上漲,于是在6月份投入了大筆資金進(jìn)行單邊做多投資,但買入不久,銅價(jià)便大幅下跌,最后被強(qiáng)行平倉、割肉,損失慘重。
可能在他的計(jì)劃里,銅價(jià)在2020年3月起走出一波翻倍行情,在盤整了1年之后,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,銅價(jià)應(yīng)該在走出一波大行情,如果銅價(jià)大幅上漲,那他的資金問題也將迎刃而解。但想要掙得多,就得本金大,靠自己是不行了,但他知道賣給那13家公司的銅精礦值多少錢,靠著和貨代公司的關(guān)系,他把這些礦又賣了一次。
如果他在賺了大錢之后再把這些礦補(bǔ)上,就跟4s店的員工開著客戶的車出去跑滴滴掙外快一樣人不知鬼不覺,但事與愿違。
從滬銅行情看,今年6月10日開始大跌,至7月15日創(chuàng)出新低53310元/噸,一個(gè)多月累計(jì)下跌26.5%。
所以劉宇自己也說,這次轉(zhuǎn)賣貨物后,無法再把貨物填補(bǔ)回來,導(dǎo)致暴雷。
總之,這案子他跑不了,結(jié)果也好不了。上海鋼貿(mào)案中有10人自殺、300多人入獄、700多人被通緝,導(dǎo)致的壞賬規(guī)模近100億美元,之后類似的案件層出不窮,唐山鋼貿(mào)、青島港、鋁銅鎳,各種金屬都不放過,這是為啥呢?
主要還是因?yàn)榇笞谏唐啡谫Y中只憑信用而沒有控貨,融資的實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)只是以倉單形式存在的一個(gè)文件,在守信用的人看來自無問題,但難免有人動(dòng)歪腦筋,很多案件都是在盤倉時(shí)無意中引爆的,經(jīng)濟(jì)不振,啥事都該多個(gè)心眼了。