鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊7月15日，中國(guó)人民銀行成都中心支行更新的處罰公告顯示，農(nóng)業(yè)銀行四川分行因違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定等7項(xiàng)案由被處以警告并罰款223.2萬(wàn)元。

具體違法違規(guī)行為如下：

(資料圖)

1、侵害消費(fèi)者個(gè)人信息依法得到保護(hù)的權(quán)利；

2、違反賬戶(hù)管理規(guī)定；

3、未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；

4、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告；

5、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易；

6、違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定；

7、違反信用信息安全管理、提供及報(bào)送相關(guān)規(guī)定。

圖源：中國(guó)人民銀行成都中心支行

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定