鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 7月15日，中國(guó)人民銀行成都中心支行更新的處罰公告顯示，成都銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定等8項(xiàng)案由被處以警告并罰款194.6萬元。

具體違法違規(guī)行為如下：

(資料圖)

1、侵害消費(fèi)者個(gè)人信息依法得到保護(hù)的權(quán)利；

2、漏報(bào)金融消費(fèi)者投訴數(shù)據(jù)；

3、違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；

4、違反賬戶管理規(guī)定；

5、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

6、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告；

7、違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；

8、違反信用信息安全管理、報(bào)送相關(guān)規(guī)定。

時(shí)任成都銀行會(huì)計(jì)結(jié)算部副總經(jīng)理，王振棟，對(duì)成都銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款 8.4 萬元。

時(shí)任成都銀行副行長(zhǎng)，李婉容，對(duì)成都銀行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款 3.4 萬元。

圖源：中國(guó)人民銀行成都中心支行

金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定