回顧2021年,幣圈可謂是遭受了前所未有的打擊。十部門最強監(jiān)管、社交平臺拉黑封殺、銀行支付機構(gòu)也全面封堵……一大波幣圈交易所宣稱清退出海,但是否“逃亡”,真假難辨。
風(fēng)聲鶴唳的幣圈交易所,在多方“喊打”下集體出海。最先反應(yīng)的是火幣交易所,十部門監(jiān)管通知下發(fā)當(dāng)天,記者從知情人士處獲悉,火幣便宣布停止中國大陸新用戶注冊,僅保留中國臺灣與中國香港地區(qū)新用戶注冊。
此后,包括幣安、OKEx、抹茶、BHEX等多家交易所也紛紛宣布跟進退出舉動,大意均是將對平臺用戶進行清查,退出中國大陸市場,后續(xù)主攻海外。
不過,退出并非易事。正如一交易所從業(yè)人士向記者所述,“目前市場上的交易所成百甚至上千家,哪是想清退就能清退的”,一方面,市面上部分中小型交易所各種黑客和技術(shù)類的安全事故非常多,很難保證用戶的資產(chǎn)安全;另外,大部分交易所儲備金不到用戶資產(chǎn)的30%,平臺基本都是依靠拉新充值,老用戶才有提現(xiàn)可能。一旦突然關(guān)閉,不少平臺會出現(xiàn)跑路、失聯(lián)的狀況……
例如,就在近期,一家名為AOFEX的交易所就陷入質(zhì)疑中,因為無法登錄、無法提幣引起幣圈市場一片恐慌。
幣圈交易所的多輪打擊,在幣價上也有所體現(xiàn)。以9月24日十部門監(jiān)管事件為例,該消息公布后,比特幣等虛擬貨幣價格便出現(xiàn)大幅回落,一個月內(nèi)跌幅達(dá)12%,盡管在11月刷新歷史新高,但12月價格再次縮水。截至12月22日19時16分,比特幣最新報價4.92萬美元,月度跌幅達(dá)14.6%。
“虛擬貨幣場外交易商和大部分交易所不受監(jiān)管,甚至有虛構(gòu)交易、操縱價格、侵吞客戶資金的情況,對此,2021年幣圈交易整體而言維持了高壓態(tài)勢。”上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)區(qū)塊鏈技術(shù)與應(yīng)用研究中心主任劉峰告訴記者,因為價格暴漲暴跌,其套利空間也吸引了我國一部分參與交易用戶的資金進入幣市,這也客觀上給監(jiān)管帶來了更大壓力。
中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長、教授盤和林則進一步提到,一輪接一輪的高壓監(jiān)管下,大部分交易所已經(jīng)和金融機構(gòu)脫鉤,并進一步和國內(nèi)用戶脫鉤,虛擬貨幣波動對我國的風(fēng)險傳導(dǎo)基本排除。但不可忽視的是,目前市場上還存在一定的C2C交易市場和交易所違規(guī)狀況需要處理,并引起關(guān)注。
最嚴(yán)監(jiān)管后的幣圈交易所,看似大潮退去,但記者多次實測發(fā)現(xiàn),仍有交易所面向國內(nèi)用戶開放交易,甚至頂風(fēng)獎勵拉新。
例如,目前大部分交易所均稱不對國內(nèi)用戶開放交易,但記者12月22日通過官網(wǎng)鏈接,仍正常登錄上了一家頭部交易所;盡管宣稱退出大陸市場,但記者也發(fā)現(xiàn),仍有不少幣圈交易所在頂風(fēng)拉新促活,甚至手把手教用戶翻墻注冊;此外,雖然監(jiān)管明確幣圈產(chǎn)業(yè)鏈非法,但還是有不少幣圈營銷網(wǎng)站在為一些交易所違規(guī)引流……
一業(yè)內(nèi)資深人士也向記者證實了這些市場亂象,他表示,目前確實有一部分交易所,雖然限制了網(wǎng)站或者App內(nèi)的交易,但是仍然可以登錄進去看相關(guān)的交易信息;同時,目前幣民為了繞過對國內(nèi)用戶的限制,甚至開始購買外籍人員身份證明開設(shè)外籍賬戶進行交易。
在一業(yè)內(nèi)分析人士看來,目前,多個幣圈交易所仍通過C2C平臺支持用戶買賣,一是C2C交易模式作為繞道監(jiān)管的方式方法已存在數(shù)年,目前很難徹底封堵;二是現(xiàn)實原因方面,國內(nèi)投資者要想進行虛擬貨幣交易,必然離不開資金的流轉(zhuǎn)以及銀行卡介質(zhì),在買賣雙方“你情我愿”躲避監(jiān)測的前提下,支付方也難以排查。
業(yè)內(nèi)預(yù)測,目前幣圈交易新套路不斷,導(dǎo)致仍有監(jiān)管空白出現(xiàn),可以預(yù)測后續(xù)還會進一步追蹤完善。
正如劉峰所言,“對于2022年幣圈交易所監(jiān)管走向,我個人認(rèn)為還是維持高壓態(tài)勢,主要體現(xiàn)在以下兩個方面:一方面疫情短期內(nèi)沒有看到能結(jié)束的跡象,導(dǎo)致主權(quán)貨幣增發(fā)的勢頭并沒有顯著降低,導(dǎo)致一部分資金還是會繼續(xù)流入幣市,監(jiān)管壓力仍然高企;另一方面國內(nèi)交易者的反監(jiān)管技術(shù)手段持續(xù)加強,監(jiān)管面臨在技術(shù)手段和方法上新技術(shù)的考驗”。(記者劉四紅)