中國(guó)人民銀行哈爾濱中心支行昨日公布的中國(guó)人民銀行鶴崗市中心支行行政處罰信息公示表(鶴銀罰字〔2020〕第1號(hào)、2號(hào)、3號(hào))顯示，黑龍江綏濱農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“綏濱農(nóng)商行”)存在未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);銀行結(jié)算賬戶使用中存在超過期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料兩宗違法違規(guī)行為。中國(guó)人民銀行鶴崗市中心支行對(duì)其處以罰款合計(jì)43.5萬元。

時(shí)任綏濱農(nóng)商行董事長(zhǎng)侯真對(duì)綏濱農(nóng)商行未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行鶴崗市中心支行對(duì)其處以罰款3.5萬元。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，2018年12月，黑龍江銀保監(jiān)局同意綏濱農(nóng)商行及綏濱農(nóng)商行分支機(jī)構(gòu)開業(yè)，并核準(zhǔn)侯真董事長(zhǎng)任職資格。

天眼查顯示，綏濱農(nóng)商行的第一大股東為黑龍江農(nóng)墾谷潤(rùn)植?？萍及l(fā)展有限公司，持股比例9.90%;第二大股東為撫遠(yuǎn)市百旺農(nóng)資經(jīng)銷有限責(zé)任公司，持股比例9.90%;第三大股東為黑龍江森林特水利水電工程有限公司，持股比例9.80%。

以下為處罰原文：