有這樣一款名叫“恩多多”的App,在上面網(wǎng)購不僅不花錢,一段時間后還能獲得32%甚至更高的返利,可謂“躺著賺錢”。上線不到一年,該App就吸引了超過2.1萬名注冊會員。
【資料圖】
但正如網(wǎng)上一句話所說,你盯著那點利息,別人盯上的卻是你的本金。案夜君近日從上海市青浦區(qū)人民檢察院獲知了這起以網(wǎng)購為幌子的新型傳銷案,至案發(fā)時,該App共吸納資金4億元,絕大多數(shù)參與者不僅沒能從中賺到錢,反而血本無歸。經(jīng)檢察機關(guān)公訴,青浦法院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處11名被告人有期徒刑5年半至1年8個月不等,并處罰金50萬元至2萬元不等。
在不到一年時間里,這一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織為何能快速傳播繁殖,網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)哪些新特點,普通人又該如何防止陷入騙局?案夜就本案做了深入探訪。
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精心設(shè)計過的數(shù)學(xué)游戲
進(jìn)入該App后,首先看到的是一個類似于網(wǎng)購平臺的界面,叫作“專賣區(qū)”,有商家開店售賣商品,用戶可以下單購買。但是,這只是一個幌子。不論是商家還是用戶,在“專賣區(qū)”購物的目的都不是為了獲得商品,而是只有購物之后,才能獲得進(jìn)入“批發(fā)區(qū)”的資格?!芭l(fā)區(qū)”每周六上午下午各開放一次,持續(xù)4小時左右,這里才是吸引用戶下載該App的核心區(qū)域。
“批發(fā)區(qū)”有一套特殊的機制。比如,一個標(biāo)價1萬元的商品,用戶購買時的價格在5500-5900元之間,也就是打5.5-5.9折。購買完成后,用戶可以立刻委托平臺以原價代為出售,平臺收取20%的手續(xù)費后,剩余8000元返還給用戶。一進(jìn)一出之間,用戶就白賺了2000多元。不過,這8000元并非現(xiàn)金,而是積分,用戶需要自行提現(xiàn)。
“實際上,就算是5.5折購買的商品,也比正常網(wǎng)購要貴,原價根本賣不出去。所以,這就是一個精心設(shè)計過的數(shù)學(xué)游戲?!北景赋修k檢察官、青浦檢察院第三檢察部副主任喬青說,商場里的物品售價多少、返利應(yīng)該是百分之幾、每次開放多少個返利名額等等,都經(jīng)過精心的計算。
這個游戲的設(shè)計者,也是該傳銷組織的頭目姚某,本身就是此類傳銷組織的“常客”。今年58歲的姚某是遼寧人,早年曾在沈陽一家煤炭公司工作,30歲左右開始經(jīng)商,最近幾年穩(wěn)定在上海發(fā)展。在長期經(jīng)商過程中,姚某陸續(xù)下載了多個與“恩多多”類似的App,精明的她從中還賺了點錢。很快,認(rèn)為已經(jīng)搞明白了運作原理的她就不滿足于在這些組織里做“下線”,賺“小錢”,開始籌劃自己的App。
2020年底,姚某在上海市青浦區(qū)注冊成立了一家公司,花了50萬元找廣東一家軟件公司開發(fā)“恩多多”,又招攬了10余人的“創(chuàng)業(yè)團隊”,其中多人都有過組織或參與傳銷組織的經(jīng)歷。姚某心里明白,“批發(fā)區(qū)”的存在只是吸引新用戶的說辭,給自己披上一層合法的外衣,關(guān)鍵還是在于建立等級分明的傳銷制度,才能確保資金鏈盡可能久得維持下去。
因此,姚某等人給“恩多多”設(shè)計了6個級別的會員制度,從下到上分別是客官、學(xué)徒、伙計、賬房、掌柜、東家。消費任意一筆后,即可成為客官。要想升為學(xué)徒,則需要自身累計消費滿8000元,發(fā)展8名會員,且每人累計消費滿8000元,團隊業(yè)績達(dá)到40萬元。另外,為維持學(xué)徒身份,還需每月強制消費2000元。以此類推,想要成為東家,除了發(fā)展大量下級,本人累計消費還需要達(dá)到10萬元,且月強制消費3.2萬元。
上級可以享受下級消費的提成。在“恩多多”,這個比例是學(xué)徒1.5%,伙計3%,賬房5%,掌柜6%,東家則可以享受全公司業(yè)績的1%作為提成。如果下級的下級消費,扣除中間的比例后,上級也能獲得相應(yīng)提成。比如一個最低級的客官消費了1000元,那么發(fā)展他的學(xué)徒可以獲得15元提成,該學(xué)徒的上級伙計也可以拿到15元。
可以看出,這是一個典型的傳銷模式。在后來發(fā)展過程中,6個級別又進(jìn)一步細(xì)分,實際形成了30多個層級的傳銷網(wǎng)絡(luò)。為了能夠賺到更多錢,這個體系下的許多人必須努力發(fā)展下線,賺取提成,導(dǎo)致受害者規(guī)模逐漸擴大。
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口口相傳,裂變式傳播
2021年3月,“恩多多”正式開發(fā)完成。很快,姚某等人就在上海市閔行區(qū)一家酒店召開了一次線下活動,通過發(fā)傳單、送小禮品等方式,吸引了200多人到場參加。
“熱烈歡迎各位參加我們線下宣講會,我是公司的教育總監(jiān)張某,接下來將由我和姚總來給大家介紹一下我們公司的運營方式和‘恩多多’的使用方法?!痹谶@場宣講會上,該傳銷組織的幾位核心成員全部登場亮相。主持的張某,正是另一傳銷組織的重要成員,原來的傳銷組織被警方打掉時,其僥幸脫身,沒多久就被姚某招攬,重操舊業(yè)。
雖然宣講會的聲勢浩大,不過,姚某等人知道該軟件涉嫌傳銷,所以不敢在正規(guī)平臺上線,參與者只能通過掃描介紹人的二維碼,才能下載App。而掃碼這個過程,又可以幫助傳銷組織確定上下級關(guān)系,掃了誰的碼,就是誰的下級。為了吸引更多人加入,姚某還專門聘請了一位講師,給手下的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)口才??诳谙鄠髦?,該傳銷組織裂變式傳播,會員人數(shù)快速增長。
“大多數(shù)參與者都是先從自己身邊的親戚朋友開始發(fā)展?!鼻嗥謾z察院檢察官助理吳皓宇說,因此,本案受害者大多集中在該傳銷組織曾開過宣講會的上海、浙江桐廬、江蘇徐州三地,“有一次我們通知桐廬的受害者來做筆錄,他們直接包了一輛大巴車,開到檢察院?!?/p>
出生于2001年的徐小姐是受害者之一,她通過朋友的姑姑苗某得知了“恩多多”。苗某是“恩多多”在徐州地區(qū)的“領(lǐng)頭人”,她告訴徐小姐,在這個App上購物不僅不花錢,還能賺錢,“只要15天,錢就回來了”。苗某還表示,自己曾親自到上海的“恩多多”總部考察過,覺得這家公司很可靠。
徐小姐心動了,掃碼下載了App,然后被苗某拉進(jìn)了一個微信群,群里有近500人,都是苗某發(fā)展的下線?!八缒常└嬖V我,在商城里買東西后,就把截圖發(fā)群里,7天內(nèi)購物的錢就可以返還,還能獲利30%左右?!毙煨〗慊貞?,起初,一切都很順利,她又另外注冊了2個賬號,一共投入了17萬元,從未嘗試提現(xiàn)。直到幾個月后,她聽說因為那些早參與的人和公司高層大量提現(xiàn),“恩多多”的資金鏈出現(xiàn)問題,這時她才發(fā)現(xiàn),自己確實已經(jīng)無法提現(xiàn)。
僅是虧損積蓄,已經(jīng)算是好的了。在做筆錄時,檢察官曾遇到過不止一位被害人,因為輕信能多賺錢,不惜通過信用卡套現(xiàn)等方式借債往里投錢,如今不僅錢沒賺到,還欠了一大筆債。
無法提現(xiàn)的另一邊,是賺得盆滿缽滿的傳銷組織。正如前文所說,App給用戶的返現(xiàn)其實是積分,需要提取變現(xiàn),而用戶購買“批發(fā)區(qū)”商品時花的可都是真金白銀,因此姚某等人手里就掌握了一個巨大的現(xiàn)金池。一個最直觀的例子是,App上線才幾個月,姚某就買了兩臺豪車——一輛價值數(shù)百萬元的邁巴赫和一輛奔馳商務(wù)車。另外,也有一些地區(qū)負(fù)責(zé)人早早變現(xiàn)跑路,最多一人賺了200余萬元。
因為遲遲無法提現(xiàn),終于有投資人報了警。上線不到一年,這場騙局戛然而止。
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一場比誰跑得快的賭局
到案后,姚某等人起初拒不承認(rèn)自己是在從事傳銷,辯稱只是公司經(jīng)營出了點問題。此前,為了穩(wěn)住被害人,姚某還把奔馳商務(wù)車交給了其中一位上門要求變現(xiàn)的被害人。
“不論姚某等人怎么試圖抵賴,相關(guān)證據(jù)足以證明其傳銷本質(zhì)?!眴糖嗾f,傳銷的基本特征一是變相收取入門費,本案中“恩多多”要求注冊會員必須在商城內(nèi)產(chǎn)生一筆購物消費;二是設(shè)立階層,平臺通過會員之間發(fā)展下線形成上下級關(guān)系;三是拉人頭,姚某等人便是通過App拉人頭發(fā)展會員;四是牟利騙取財物,本案中姚某等人不僅收取寄賣商品的差價,還收取寄賣手續(xù)費。
事實上,就連公司的普通員工都看出了這一點。一位女員工給男友發(fā)了公司的宣傳ppt后,強調(diào)“不要買”“我覺得像傳銷”。在鐵一般的證據(jù)面前,姚某等人只能低頭認(rèn)罪。在檢察官要求下,姚某退出違法所得70萬元,張某退出違法所得6萬余元,其余眾人均有不同數(shù)額的退償。目前,追贓挽損工作仍在進(jìn)行中。
近年來,打著網(wǎng)購平臺的旗號掩護(hù)傳銷本質(zhì)的案件時有發(fā)生。前幾天,新華社報道了河南“美特美”商城傳銷案始末,該案與“恩多多”案如出一轍,都是要先在網(wǎng)上購買商品,一段時間后即可獲得返利。實際上是以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計酬返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。兩年多時間里,該商城吸引了2.2萬人參與,遍及全國數(shù)十個省區(qū)市,共注冊賬號16萬余個,總層級達(dá)131級,涉案金額高達(dá)45億元。
案夜注意到,在這類新型傳銷案件中,受害人年齡分布非常廣泛,上至退休職工,下至“00后”。傳銷組織為何能做到“老少通吃”,普通人又該如何準(zhǔn)確識別呢?
“和傳統(tǒng)的傳銷模式相比,新型傳銷借助App和網(wǎng)購為自己打掩護(hù),還專門聘請了講師給員工培訓(xùn)話術(shù),迷惑性更大了。”上海政法學(xué)院社會治理研究院院長張友德說,不過,不論外觀如何變化,傳銷組織的本質(zhì)沒有變。對于普通人來說,分辨是否為傳銷,最簡單的一點就是看它有沒有創(chuàng)造價值。
在“恩多多”案中,平臺共有約4億元資金流入,但商城內(nèi)實際出售的商品僅價值幾十萬元?!芭l(fā)區(qū)”內(nèi)的商品其實根本賣不出去,都是在會員內(nèi)部一層層流轉(zhuǎn),比如賬房寄賣了一件商品,就會把寄賣鏈接發(fā)給伙計,伙計拍下后再次寄賣,由下線學(xué)徒來購買,以此類推??雌饋砻總€人都獲得了一定的返現(xiàn),但實際上根本沒有商品流通,大家只是重復(fù)購買一個鏈接。
在檢察官看來,高額返現(xiàn)的誘惑是此類傳銷組織真正的“撒手锏”,只有堅信“天上不會掉餡餅”,才不會輕易落入圈套。喬青坦言:“‘恩多多’案中有很多人是被騙的,但還有一部分會員心里也明白這個經(jīng)營模式有問題,但總以為自己能在資金鏈斷裂前跑掉?!?/p>
徐小姐等多位被害人的筆錄證明了這一點。他們均提到,“恩多多”的經(jīng)營模式和一款名為“淘XX”的App高度相似,在當(dāng)?shù)?,有不少人通過投資“淘XX”賺了錢。但經(jīng)過多年發(fā)展,后來者想要再賺大錢就很難了,所以聽說了“恩多多”后,他們認(rèn)為是自己的機會來了。
另一個細(xì)節(jié)也可以證明,至少有一些會員是知道該模式存在漏洞的。在“恩多多”的會員中,相當(dāng)一部分是各地的個體工商戶,他們在“專賣區(qū)”注冊網(wǎng)店后,用自己控制的其他賬號或讓親友下單,而后發(fā)出空包快遞,產(chǎn)生虛假交易,以大量獲取進(jìn)入“批發(fā)區(qū)”的機會。
說到底,姚某等人搭建的“恩多多”本質(zhì)上就是“龐氏騙局”,對這些主動參與者來說,這就是一場比誰跑得快的賭局,大家都覺得,自己不會是最后“接盤”的那個人。