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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊8月25日,央行南昌中心支行更新的處罰公告顯示,上饒銀行吉安分行因提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、未按規(guī)定履行客戶身份重新識別義務(wù)被罰款49.29萬元。
此外,該行共有2位相關(guān)責(zé)任人被罰,具體情況如下:
時(shí)任上饒銀行吉安分行行長盧小武、時(shí)任上饒銀行吉安分行分管反洗錢業(yè)務(wù)副行長袁海峰均對未按規(guī)定履行客戶身份重新識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,均被罰款23935元。