鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊8月11日，央行長沙中心支行更新的處罰公告顯示，交通銀行湖南省分行因虛報、瞞報金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等13項(xiàng)案由被罰款87.5萬元。

具體違法違規(guī)行為如下：

1.虛報、瞞報金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；

(資料圖)

2.違規(guī)開立單位銀行結(jié)算賬戶；

3.撤銷企業(yè)一般存款賬戶、專用存款賬戶未及時備案；

4.撤銷企業(yè)基本存款賬戶未及時備案；

5.未按規(guī)定解繳假幣；

6.辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力；

7.未通過“待報解預(yù)算收入”賬戶劃轉(zhuǎn)預(yù)算收入資金；

8.違反征信信息安全管理要求；

9.征信異議處理超期；

10.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；

11.未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

12.未按要求向金融消費(fèi)者披露與金融產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的重要內(nèi)容；

13.漏報投訴數(shù)據(jù)。

此外，該行共有7位相關(guān)責(zé)任人被罰，具體情況如下：

時任交通銀行湖南省分行個人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理李某豐對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

時任交通銀行湖南省分行風(fēng)險與授信管理部（內(nèi)控案防辦）風(fēng)險業(yè)務(wù)管理崗張某蹊對征信異議處理超期的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

時任交通銀行湖南省分行麓谷科技支行副行長張某松對征信異議處理超期的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬元。

時任交通銀行湖南省分行溁灣鎮(zhèn)支行（屬麓谷科技支行管轄）零貸客戶經(jīng)理喻某珺對征信異議處理超期的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。

時任交通銀行湖南省分行業(yè)務(wù)處理中心副總經(jīng)理、反洗錢處理中心主任姜某如對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬元。

時任交通銀行湖南省分行業(yè)務(wù)處理中心副總經(jīng)理、反洗錢處理中心主任劉某對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬元。

時任交通銀行湖南省分行個人金融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李某軍對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬元。