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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊6月5日，人民銀行莆田分行披露的罰單顯示，廈門銀行莆田分行因違反反洗錢等多項規(guī)定，被罰款117萬元。

具體違規(guī)事項如下：

（1）未準(zhǔn)確報送金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)，具體為：大中小企業(yè)貸款專項統(tǒng)計存在錯誤、涉農(nóng)貸款專項統(tǒng)計存在錯誤、單位存款統(tǒng)計存在錯誤；

（2）未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險等級劃分和審核工作；

（3）未按規(guī)定對高風(fēng)險客戶采取強化識別措施（不含外國政要）。

時任廈門銀行莆田分行行長助理許明標(biāo)對違規(guī)事項（1）、（2）負(fù)有責(zé)任，被罰款3.2萬元。

時任廈門銀行莆田分行營運管理部總經(jīng)理周志恒對違規(guī)事項（1）、（2）負(fù)有責(zé)任，被罰款3.2萬元。

上述反洗錢規(guī)定出處：《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條　金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度。