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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊3月6日，央行南京分行公布的罰單顯示，渤海銀行無(wú)錫分行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被罰款170萬(wàn)元。

時(shí)任渤海銀行無(wú)錫分行業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)部副總經(jīng)理呂漢清、時(shí)任渤海銀行無(wú)錫分行內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理高峰因?qū)Σ澈ｃy行無(wú)錫分行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有直接責(zé)任，分別被罰款3.5萬(wàn)元、1.75萬(wàn)元。

上述反洗錢相關(guān)規(guī)定出處：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

第九條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實(shí)施客戶身份識(shí)別制度。