和FTX崩盤之前的類似情況似乎出現(xiàn)在了如今最大的加密貨幣交易所幣安的身上。
近期,有媒體報道披露,在其最新的幕后操作中,幣安將價值18億美元的穩(wěn)定幣抵押品轉(zhuǎn)移給了包括Alameda和Cumberland/DRW在內(nèi)的對沖基金,從而使其他投資者面臨風(fēng)險。
(資料圖)
2022年底,幣安轉(zhuǎn)移了18億美元的B-peg USDC抵押品資產(chǎn),以支持其客戶的穩(wěn)定幣,將這些資產(chǎn)用于其他未公開的用途,幣安在沒有通知客戶的情況下這樣做。媒體分析認(rèn)為,這些行為可能并不違法,但卻會造成風(fēng)險,因?yàn)檫@種操作和FTX內(nèi)爆前的行為幾乎如出一轍。
根據(jù)媒體調(diào)查的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù),從8月17日到12月初,大約在FTX崩潰的同時,超過10億美元的B-peg USDC的持有者沒有任何抵押品。
幣安聲稱,無論他們與哪個代幣掛鉤,都將100%支持這些代幣。
B-peg USDC代幣是USDC的數(shù)字復(fù)制品,USDC是總部位于波士頓的Circle Financial發(fā)行、與美元掛鉤的穩(wěn)定幣,每個穩(wěn)定幣價值一美元。
在被挪用的由美元穩(wěn)定幣(USDC)代幣組成的客戶資金中,有11億美元流入芝加哥的高頻交易公司Cumberland/DRW,其母公司成立于1992年,在2014年開始交易加密貨幣。其余幾億美元資金分別轉(zhuǎn)移給Amber、Alameda Research和波場創(chuàng)始人孫宇晨(Justin Sun)。
Cumberland可能協(xié)助幣安將質(zhì)押品轉(zhuǎn)化為自己的穩(wěn)定幣BUSD。2月中旬,紐約州對此穩(wěn)定幣發(fā)行進(jìn)行打擊之前,幣安一直在積極尋求借助其美元支持的代幣贏得市場份額,以對抗泰達(dá)幣和Circle的USDC等競爭對手。
幣安首席戰(zhàn)略官Patrick Hillmann表示,數(shù)十億資產(chǎn)在錢包之間的轉(zhuǎn)移是交易平臺正常業(yè)務(wù)行為的一部分。但媒體分析認(rèn)為,Patrick淡化了投資者對混合平臺及用戶資產(chǎn)行為的擔(dān)憂,同時回避了穩(wěn)定幣抵押品遭挪用的問題。
加拿大華裔億萬富翁趙長鵬在2017年創(chuàng)立的幣安,長期以來進(jìn)行了多種飽受爭議的操作,這次是其最新的操作。類似的爭議操作包括:一直沒有實(shí)體總部的公司,似乎是為了逃避監(jiān)管機(jī)構(gòu)的公司結(jié)構(gòu),以及美國政府對其進(jìn)行洗錢和逃稅發(fā)起的調(diào)查。上周,美國證券交易委員會反對幣安美國接管破產(chǎn)的加密貨幣貸款機(jī)構(gòu)Voyager的客戶賬戶,理由是對客戶資產(chǎn)的安全性披露不足。
面對媒體的報道,趙長鵬稱,這一報道帶有許多指責(zé)性的問題,帶有負(fù)面色彩,故意曲解事實(shí):
媒體提到了我們客戶完成的一些舊區(qū)塊鏈交易。他們似乎不了解交易所運(yùn)作的基礎(chǔ)知識。我們的用戶可以隨時自由提取資產(chǎn)。他們的提款變成了“收到數(shù)億轉(zhuǎn)移的抵押品”。
我們的用戶還必須先存入幣安才能提款,這在區(qū)塊鏈上也很容易追蹤。這篇文章隨意地忽略了存款交易。文章力圖將幣安和FTX歸為一類。事實(shí)并非如此,幣安經(jīng)受住了時間的考驗(yàn),用戶在去年12月安全地提取了數(shù)十億美元。幣安始終以 1:1 的比例持有用戶資金。