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銀行財眼|廈門國際銀行回應(yīng)北京分行因12宗罪被罰款810萬元:已加強整改

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 2月24日,銀保監(jiān)會公布的罰單顯示,廈門國際銀行北京分行因發(fā)放流動資金貸款用于違規(guī)領(lǐng)域等12項違規(guī),被責令改正,并罰款810萬元,13位責任人被罰。


(資料圖片)

具體違規(guī)行為如下:

1.發(fā)放流動資金貸款用于違規(guī)領(lǐng)域;

2.同業(yè)投資業(yè)務(wù)資金投向合規(guī)性審查失職;

3.項目融資業(yè)務(wù)資本金到位證明材料虛假、合規(guī)要件缺失;

4.發(fā)放虛構(gòu)用途的貸款;

5.浮利分費;

6.置換貸款業(yè)務(wù)被置換債務(wù)虛假;

7.發(fā)放流動資金貸款用于處置本行不良貸款且貸款資金被用于投資商業(yè)銀行股權(quán);

8.貸款風(fēng)險分類不真實;

9.發(fā)放流動資金貸款歸還本行逾期風(fēng)險資產(chǎn);(以上各項相關(guān)業(yè)務(wù)行為發(fā)生于2016年至2020年期間)

10.個人經(jīng)營性抵押貸款業(yè)務(wù)管理不規(guī)范;

11.石景山支行個人經(jīng)營性抵押貸款業(yè)務(wù)資金用途監(jiān)控嚴重失職;

12.亞運村支行個人經(jīng)營性抵押貸款業(yè)務(wù)資金用途監(jiān)控嚴重失職。

黃明生、夏海濱被警告并罰款10萬元,王東、李楸、李智民、徐嘯塵、章培祝、李新曉、連漪、晏露彬被警告并罰款5萬元,喬文嶺、孫彥良、胡菡穎被警告。

對于上述罰單,廈門國際銀行對鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》表示,此次處罰是基于2021年7月北京銀保監(jiān)局對該行北京分行現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題作出的,該行北京分行高度重視監(jiān)管意見,已采取一系列措施加強問題整改,并將以此次監(jiān)管整改為契機,嚴格落實監(jiān)管要求,持續(xù)提升合規(guī)意識和經(jīng)營管理能力,更好地服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

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