(資料圖片僅供參考)

據(jù)路透社周五報(bào)道，全球最大的加密貨幣交易所Binance（幣安）將4億美元從一個(gè)美國(guó)合作伙伴手中轉(zhuǎn)移到一家由幣安CEO趙長(zhǎng)鵬管理的公司。

銀行記錄和公司信息顯示，交易所Binance秘密訪問(wèn)了屬于其據(jù)稱獨(dú)立的美國(guó)合作伙伴的一個(gè)銀行賬戶，并從該賬戶向Binance首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬管理的一家交易公司轉(zhuǎn)移了大量資金。

據(jù)路透社審查的季度記錄顯示，2021前三個(gè)月，超過(guò)4億美元的資金從位于加利福尼亞州的Silvergate Bank的Binance.US賬戶流向了這家交易公司Merit Peak Ltd。記錄顯示，Binance.US賬戶以美國(guó)交易所的運(yùn)營(yíng)公司BAM Trading的名義注冊(cè)。公司消息顯示，向Merit Peak的轉(zhuǎn)移始于2020年底。

報(bào)道稱，轉(zhuǎn)賬的原因不得而知，目前也無(wú)法確定這筆錢是否屬于Binance.US客戶。該交易所當(dāng)時(shí)的公開(kāi)使用條款稱，其客戶的美元存款存放在Silvergate和一家位于內(nèi)華達(dá)州的托管公司PrimeTrustLLC。銀行記錄顯示，PrimeTrust在本季度向Binance.US賬戶進(jìn)行了6.5億美元的電匯存款。

Binance.US發(fā)言人金伯利·索沃德（Kimberly Soward）在一份聲明中表示，“Merit Peak既不在Binance.US平臺(tái)上交易，也不提供任何類型的服務(wù)”，只有Binance.US員工才能訪問(wèn)這家美國(guó)公司的銀行賬戶。

據(jù)悉，Binance.US的高管對(duì)資金外流感到擔(dān)憂，因?yàn)橘Y金轉(zhuǎn)移是在他們不知情的情況下進(jìn)行的。當(dāng)時(shí)的Binance.US首席執(zhí)行官凱瑟琳·科利（Catherine Coley）在2020年末寫信給Binance.U的一位財(cái)務(wù)主管，要求對(duì)這些轉(zhuǎn)賬做出解釋，稱其為“意外”，并表示“沒(méi)有人提及”。

有知情人士透露，這筆錢的一部分隨后被存入塞舌爾一家名為Key Vision Development Limited的公司的Silvergate賬戶。Binance的有關(guān)部門在2021提交的一份公司文件中確定趙長(zhǎng)鵬為Key Vision董事。一位前Silvergate高管證實(shí)，當(dāng)時(shí)Key Vision在Silvergate擁有一個(gè)賬戶。

周四，比特幣價(jià)格升至6個(gè)月新高，此前Binance表示準(zhǔn)備支付罰款，以解決正在進(jìn)行的監(jiān)管調(diào)查。Binance首席戰(zhàn)略官Patrick Hillmann稱，他無(wú)法估計(jì)罰款的規(guī)模，也無(wú)法估計(jì)Binance何時(shí)可能與美國(guó)政府達(dá)成一個(gè)解決方案，但表示該交易所“非常有信心，對(duì)這些討論的進(jìn)展情況感到非常滿意”。