(相關資料圖)

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊12月12日，央行福州中心支行更新的罰單顯示，德化縣農村信用合作聯(lián)社因違反反洗錢管理規(guī)定等多項違規(guī)被警告并罰款94.3萬元。

具體違規(guī)行為如下：

1.違反反洗錢管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；

2.違反支付結算管理規(guī)定；

3.違反征信管理規(guī)定；

4.違反金融消費者權益保護管理規(guī)定；

5.違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定。

時任德化縣農村信用合作聯(lián)社主任林榮答、時任德化縣農村信用合作聯(lián)社財務會計部主任鄭金炎因違反反洗錢管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，均被罰款4萬元。