當(dāng)?shù)貢r間周一,美國檢察官辦公室宣布,在2021年針對加密貨幣投資者James Zhong住所的突擊行動中,查獲了超過5萬枚被盜比特幣,當(dāng)時價值超過33.6億美元。
這是當(dāng)時美國司法部史上最大規(guī)模的加密貨幣扣押案件,即使按比特幣今天的價格,仍然是該部有史以來第二大扣押案件。
Zhong于上周五承認了2012年從Silk Road“暗網(wǎng)”非法獲取比特幣,并對電信欺詐罪供認不諱。據(jù)司法部稱,他最高可能被判處20年監(jiān)禁。
(相關(guān)資料圖)
黑吃黑竊取超5萬枚比特幣
美國司法部發(fā)布的新聞稿顯示,從2012年9月至2017年8月,Zhong利用Silk Road提款系統(tǒng)的漏洞將約5萬枚比特幣提入其本人控制的賬戶。
Silk Road是一個線上黑市,成立于2011年,許多非法貨物和服務(wù)都是通過該網(wǎng)站交易,但在2013年被美國FBI關(guān)閉。其創(chuàng)始人Ross William Ulbricht于2015年被判終身監(jiān)禁,目前正在監(jiān)獄中服刑。
負責(zé)美國國稅局刑事調(diào)查的特別探員Tyler Hatcher表示,Zhong使用了“非常復(fù)雜的策略”,從Silk Road上竊取了比特幣。
法院文件顯示,2012年9月,Zhong在Silk Road上創(chuàng)建了9個欺詐性賬戶,來掩飾其真實身份。Zhong在每個賬戶最初存有200至2000枚比特幣。
在初始存款之后,他用代碼在一個瞬間提交多筆提款請求。由于Silk Road無法正確處理多個并發(fā)請求,他可以提取數(shù)倍于最初存入的比特幣。
據(jù)悉,他一共連續(xù)進行了140多筆交易,誘騙市場的取款處理系統(tǒng)向他的賬戶釋放了大約50000枚比特幣。隨后,他將比特幣轉(zhuǎn)移到他控制的各種獨立錢包地址中,以隱藏他的身份和所有權(quán),并混淆比特幣的來源。
2017年,Zhong又因比特幣分叉而獲得了5萬枚BCH(比特幣現(xiàn)金),之后將其轉(zhuǎn)移到海外加密貨幣交易所,兌換了3500枚比特幣。
截至2017年底,他共擁有53500枚比特幣。
公共記錄顯示,Zhong今年32歲,是一家自創(chuàng)公司JZCapital LLC 的總裁兼首席執(zhí)行官,該公司于2014年在佐治亞州注冊。
職業(yè)社交網(wǎng)站 LinkedIn上的個人資料顯示,他在2008至2014年就讀于佐治亞大學(xué)計算機科學(xué)專業(yè),并在計算機編程語言方面擁有軟件開發(fā)經(jīng)驗。
個人資料還顯示,Zhong是“早期比特幣的大投資者,對比特幣的內(nèi)部運作機制非常了解”。
Zhong的社交媒體資料還有他在游艇上、飛機前和足球比賽中的照片。
美司法部有史以來第二大金融緝獲
根據(jù)美國司法部的介紹,2021年11月9日,執(zhí)法人員在搜查Zhong位于佐治亞州蓋恩斯維爾的住所時,找到一個埋在地下的保險箱,里面藏有多臺電子設(shè)備,還在爆米花罐里發(fā)現(xiàn)了一臺微型電腦。
執(zhí)法人員就是在這些電子設(shè)備中查獲了約50676枚比特幣。
按照當(dāng)時價格,被查獲的比特幣價值超過33.6億美元,是美國司法部史上最大規(guī)模的加密貨幣扣押案件,按目前價格,這些比特幣市值約為11億美元,仍然是該部有史以來第二大加密貨幣扣押案件。
聯(lián)邦檢察官Damian Williams表示,警察利用加密貨幣追蹤技術(shù)找出了這些比特幣。他說:
在過去近10年時間里,這筆數(shù)量龐大的比特幣的去向一直是個謎,其價值一度膨脹至33億美元。
這起案件說明,無論藏匿的手法有多專業(yè),即使是藏在一個爆米花罐底的一塊電路板上,我們都會追蹤資金,決不罷休。
此外,執(zhí)法人員還從Zhong的住處搜出了66.19萬美元現(xiàn)金以及一些金條銀條。另外,今年3月起,Zhong陸續(xù)自愿交出了超1000枚比特幣。
本案將于2023年2月22日宣判,司法部表示其最高可判處20年監(jiān)禁,具體刑期將由國會規(guī)定。
加密貨幣攻擊事件頻發(fā)
Zhong的認罪標志著這一歷史性的金融詐騙案件告一段落,但犯罪分子對于加密貨幣平臺的攻擊還在繼續(xù)。
2022年10月,全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)遭遇黑客襲擊,損失達5.7億美元。
2022年3月,一名黑客發(fā)現(xiàn)了去中心化金融平臺Ronin Network的漏洞,盜走了價值超過6億美元的加密貨幣。
區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis公布的報告顯示,截至2022年7月,今年共有價值19億美元的加密貨幣被黑客盜取,遠高于2021年同期的12億美元。