作 者丨王巍

編 輯丨李玉敏

圖 源丨圖蟲

(資料圖片)

2021年12月以來(lái)明星林瑞陽(yáng)、張庭夫婦旗下公司上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“達(dá)爾威”）涉嫌傳銷被查處一事備受關(guān)注。此前，兩人近20億的財(cái)產(chǎn)在此前已經(jīng)被有關(guān)部門查封凍結(jié)。日前，石家莊市裕華區(qū)法院裁定，解除對(duì)超過(guò)申請(qǐng)凍結(jié)金額的部分銀行賬戶存款的凍結(jié)。律師解讀認(rèn)為，執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)于張庭夫婦的查封，屬于行政強(qiáng)制執(zhí)行，沒(méi)有行政強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)的行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

法院裁定解凍部分被凍結(jié)賬戶資金

根據(jù)此前媒體報(bào)道，2021年12月，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局通過(guò)《查證函回復(fù)》透露，明星夫婦張庭林瑞陽(yáng)旗下的上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司“因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中”。據(jù)了解，張庭夫婦被凍結(jié)的資金總計(jì)6億元。

更早在2021年7月，達(dá)爾威因涉嫌傳銷，被湖北省襄陽(yáng)市?？悼h市場(chǎng)監(jiān)督管理局以“為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金”為由，向?？悼h人民法院申請(qǐng)凍結(jié)達(dá)爾威公司及其相關(guān)公司共3億資金。同年9月8日，由張庭擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理的9家企業(yè)注銷。

達(dá)爾威公司注冊(cè)資金23180萬(wàn)元人民幣，由林瑞陽(yáng)張庭夫婦于2013年創(chuàng)立。該公司旗下?lián)碛兄鞔蚧瘖y品、護(hù)膚品的 TST 庭秘密以及主打家庭生活消費(fèi)品的TMM，主要通過(guò)線上商城庭秘密APP和線下實(shí)體店的O2O方式進(jìn)行產(chǎn)品銷售。根據(jù)報(bào)道，位于上海市浦東新區(qū)江耀路28號(hào)、價(jià)值超過(guò)17億達(dá)威爾公司總部大樓96套房產(chǎn)被石家莊裕華區(qū)市監(jiān)局查封，查封日期是2021年7月20日。

2017年11月，上市公司山東華鵬關(guān)于與上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議的公告披露，達(dá)爾威2017年前三季度營(yíng)收36億元，凈利潤(rùn)11.43億元。2019年，張庭夫婦曾因上一年度納稅金額高達(dá)21億人民幣引發(fā)大眾對(duì)其商業(yè)版圖的關(guān)注。張淑琴（即張庭）關(guān)聯(lián)企業(yè)高達(dá)90家；林吉榮（即林瑞陽(yáng)）關(guān)聯(lián)企業(yè)達(dá)53家。二人經(jīng)營(yíng)主體上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司顯示主營(yíng)批發(fā)和零售業(yè)，主做貿(mào)易代理。近幾年來(lái)，達(dá)爾威還新增化妝品管理經(jīng)營(yíng)、出版物經(jīng)營(yíng)、二類三類醫(yī)療器械銷售等業(yè)務(wù)。目前，啟信寶顯示，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司狀態(tài)仍在存續(xù)期間，法定代表人仍舊是林吉榮（林瑞陽(yáng)），董事長(zhǎng)是張淑琴（張庭）。

在超過(guò)20億的財(cái)產(chǎn)被查封后，張庭林瑞陽(yáng)夫婦委托律師對(duì)財(cái)產(chǎn)查封凍結(jié)向法院提出復(fù)議和執(zhí)行異議，2022年6月，查封上述財(cái)產(chǎn)的石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局也向法院提出解凍部分資產(chǎn)的相關(guān)申請(qǐng)。

日前，河北石家莊市裕華區(qū)法院的兩份裁定顯示，法院此前于2021年7月作出裁定，凍結(jié)了張庭林瑞陽(yáng)名下上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司等多家公司3億元存款，目前，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局以凍結(jié)銀行賬戶金額超出申請(qǐng)凍結(jié)的金額為由，申請(qǐng)解除對(duì)張庭夫婦銀行賬戶中部分存款的凍結(jié)。6月4日，法院裁定解除上述銀行賬戶中部分錢款的凍結(jié)。6月24日，張庭與林瑞陽(yáng)方面的代理律師表示，該方提出的復(fù)議和執(zhí)行異議，法院尚未答復(fù)。

專家解讀：凍結(jié)銀行存款不屬于訴前保全，屬于行政強(qiáng)制執(zhí)行

京師律師事務(wù)所許浩律師表示，根據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條第一款規(guī)定：“縣級(jí)以上工商行政管理部門對(duì)涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，可以采取下列措施：對(duì)有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請(qǐng)司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)?！?/p>

行政強(qiáng)制執(zhí)行法規(guī)定：行政強(qiáng)制執(zhí)行，是指行政機(jī)關(guān)或者行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)人民法院，對(duì)不履行行政決定的公民、法人或者其他組織，依法強(qiáng)制履行義務(wù)的行為。行政強(qiáng)制執(zhí)行由法律設(shè)定。沒(méi)有行政強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)的行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。行政強(qiáng)制執(zhí)行必須依照法律、法規(guī)的規(guī)定，實(shí)施行政行為。

許律師表示，凍結(jié)存款、匯款的數(shù)額應(yīng)當(dāng)與違法行為涉及的金額相當(dāng)，如果明顯超過(guò)與違法行為涉及的金額相當(dāng)?shù)姆秶鷳?yīng)當(dāng)及時(shí)解除。如果因違法行為超額凍結(jié)存款，造成損失，當(dāng)事人可以申請(qǐng)國(guó)家賠償。

張庭夫婦涉?zhèn)麂N案被報(bào)道以來(lái)，一直備受關(guān)注，怎樣的行為會(huì)構(gòu)成傳銷罪？許浩律師表示，按照我國(guó)法律規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪是指，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品或提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，而且并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，實(shí)施引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。

構(gòu)成犯罪的傳銷是詐騙型傳銷，并不是真正傳銷商品，只是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問(wèn)題，以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

在計(jì)酬方面，傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。

以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。

根據(jù)《刑法》規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。